公司治理 - 董事會

董事會組織及職責

本公司董事會是由九位具有豐富的產業經營經驗人士組成。董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、誠信經營及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，為了善盡監督責任，董事會建立相關組織與管道，例如內部稽核等及評量經營團隊之績效等。經營團隊執行董事會的指示與重大決策，並與董事會之間維持著良好的溝通，履行對股東及其他人之責任，以確保公司發展及保障股東權益。

董事會成員

董事

李倫家

•達人網科技(股)公司
董事長兼總經理

•怡祥投資有限公司董事長

•家瑞投資有限公司董事長

•美商塗鴉科技有限公司負責人

•美國西點軍校經濟系暨系統工程系學士

董事

怡祥投資有限公司
代表人:王愛茹

•達人網科技(股)公司營運長

•美商塗鴉科技有限公司行銷總監

•美商萊瑞科技有限公司行銷總監

•英國牛津大學 MBA

•台灣大學生物資源暨農業學系學士

董事

怡祥投資有限公司
代表人:游適華

•達人網科技(股)公司技術發展處技術長

•預約達人有限公司董事長

•普陽建設實業(股)公司董事

•華碩電腦股份有限公司資深研究員

•台灣大學電機工程學研究所碩士

董事

家瑞投資有限公司
代表人:張馨心

•香港商希思黎化妝品有限公司
台灣分公司財務長

•美商蒂芙尼國際股份有限公司
台灣分公司財務暨營運經理

•中興大學財稅系

董事

和利忻資本股份有限公司
代表人:莊豐賓

•VENTURE+ 創辦人暨董事長

•91APP 董事暨財務長

•華威國際 投資董事

•威聯通科技 產品業務協理

•美國哥倫比亞大學碩士

獨立董事

林泰宇

•建昇財稅聯合會計師事務所所長

•文化大學全商系兼任技副教授

•台北市會計師公會第22屆
數位發展委員會副主委

•台北市會計師公會第22屆
永續發展委員會委員

•台灣會計師高考及格、
美國會計師考試及格、
美國特許金融分析師 CFA、
中華民國證券分析師 CSIA

•美國康乃爾大學運籌學暨資訊工程碩士

•美國康乃爾大學資工系學士

獨立董事

蕭家捷

•益思科技法律事務所執業律師

•輔仁大學財經法律系碩士

•東吳大學法律系學士

獨立董事

梁德馨

•輔仁大學統計資訊學系教授

•淡江大學管理科學所博士

獨立董事

王美玉

•寶聯電腦股份有限公司財會主管兼代理發言人

•醒吾科技大學會計科畢

董事進修執行情形