公司治理 - 審計委員會

委員會成員組成

審計委員會由全體獨立董事組成，確保監督職能之獨立性與客觀性。

本公司審計委員會主要協助董事會監督之事項如下：

  1. 1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 5. 公司存在或潛在風險之管控。

審議事項包括：

  1. 1. 財務報表。
  2. 2. 訂定或修正內部控制制度。
  3. 3. 內部控制制度有效性之考核。
  4. 4. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 5. 涉及董事自身利害關係之事項。
  6. 6. 重大之資產或衍生性商品交易。
  7. 7. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  8. 8. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  9. 9. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  10. 10. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  11. 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

第一屆審計委員會任期：2025年7月15日~2028年7月14日

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要表

日期會議名稱溝通重點溝通結果附件
114.08.12第一屆第二次審計委員會114 年上半年稽核查核結果無異議—
114.11.11獨立董事與會計師與稽核主管的單獨溝通座談會1. 114年第三季稽核查核結果
2. 115年度稽核計畫		無異議—
114.11.11第一屆第三次審計委員會1. 114年第三季稽核查核結果
2. 115年度稽核計畫		無異議—

獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要表

日期會議名稱溝通重點溝通結果附件
114.08.12第一屆第二次審計委員會1. 簽證會計事務所獨立性溝通
2. 114年第二季財務報告核閱結果
3. 相關法令更新報告		無異議—
114.11.11獨立董事與會計師與稽核主管的單獨溝通座談會114 年財報之關鍵查核事項內容與查核時程規劃無異議—
114.11.11第一屆第三次審計委員會1. 簽證會計事務所獨立性溝通
2. 114 年第三季財務報告核閱結果
3. 相關法令更新報告		無異議下載